במשרד בסרגליק ושות’ משרד עורכי דין, בהובלת עו”ד אייל בסרגליק, אנו מתמודדים באופן יומיומי עם סוגיות מורכבות בתחום הפלילי-כלכלי, ובראשן חשדות להלבנת כספים. הליך זה עלול להוות מקור לחרדה, חשש לפגיעה במוניטין ואף לאובדן חירות – אך עם ליווי משפטי נכון, ניתן להתמודד איתו באופן מושכל ולהפחית את הסיכון המשפטי בצורה משמעותית.
מהי הלבנת הון ומה כוללת העבירה
הלבנת ההון היא פעולה שמטרתה להסוות את המקור, הזהות או היעד של כספים שמקורם בפעילות בלתי חוקית, כדי להציגם כאילו התקבלו ממקור חוקי. מדובר בעבירה חמורה, שלרוב מתלווה לעבירות אחרות כגון סחר בסמים, הונאה, מרמה, שוחד או עבירות מס. בישראל קיימת חקיקה ברורה בנושא, ובראשה חוק איסור הלבנת הון, הקובע מסגרות פעולה, חובות דיווח, סנקציות והליכים פליליים.
התמודדות עם פתיחת חקירה או הגשת כתב אישום
כאשר אדם מקבל זימון לחקירה בחשד לביצוע הלבנת הון, או במקרה בו מוגש נגדו כתב אישום, יש חשיבות עליונה לפנות באופן מיידי אל עו”ד הלבנת הון המתמחה בתחום. ליווי משפטי מקצועי כבר מהשלב הראשון יכול למנוע טעויות שעלולות להחמיר את מצבו של החשוד או הנאשם, להשפיע על קביעות עתידיות בבית המשפט ואף לקבוע את תוצאת ההליך כולו.
הגנה משפטית היא גם פעולה אסטרטגית
במשרדנו אנו לא ממתינים לכתב אישום כדי להתחיל לפעול. ברגע שאנו מקבלים פנייה מלקוח אשר חושש או מבין שהוא עשוי להיות יעד לחקירה בחשד להלבנת ההון, אנו בונים יחד איתו תוכנית פעולה מהירה: בדיקת מסמכים, מיפוי נכסים, בחינת תנועות כספיות והכנה מעמיקה לחקירה – כל אלו הם חלק בלתי נפרד מתהליך ההגנה.
לסיכום – ליווי משפטי מקצועי הוא המפתח
הלבנת כספים היא עבירה חמורה, אך אין משמעות הדבר שכל חשד מוביל להרשעה. בעזרת ליווי משפטי מדויק, מנוסה וחדור אסטרטגיה, ניתן להתמודד נכון גם עם המצבים המורכבים ביותר.
במשרד בסרגליק ושות’ משרד עורכי דין אנו מלווים חשודים, נאשמים, אנשי עסקים, נושאי משרה ובעלי נכסים מהארץ ומחו”ל בהתמודדות עם עבירות הלבנת הון – תוך שמירה על דיסקרטיות, יחס אישי ומחויבות מלאה לתוצאה הטובה ביותר עבור הלקוח.
נמצאים מול חקירה או חשד להלבנת כספים? פנו אלינו בהקדם.
אנחנו כאן כדי ללוות אתכם עם עו”ד הלבנת הון מקצועי, שיגן עליכם ויוודא שהצדק ייצג אתכם – בכל שלב.
